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碧桂园90后出纳被抓!挪用4800万

来源:www.eliteloo.com 发布时间:2021年07月30日

 

1
炸锅!碧桂园90后出纳
盗取4800万打赏主播、打游戏、交女友…

 

近日,济南一封刑事判决书爆出,碧桂园山东区一名内部员工利用财务系统内部监管不力的漏洞,挪用公款4800余万元,金额之大,令人咂舌。
 
 

 

 
根据判决书显示,员工李某年仅27岁,大学专科文化,2018年12月至2020年4月,担任珠海碧优管理咨询服务公司济南大区的出纳,为山东泰安碧桂园提供财务核算服务。
 
在此期间,李某利用职务之便,不断虚假申请,虚假上报,篡改信息……
 
将「泰安市碧桂园、碧桂园地产集团有限公司」两个账户资金4800余万元转到自己的个人账户。
 
截止至案发,李某已将挪用资金挥霍一空:
 
主播打赏2303万元;
游戏充值1511万元;
娱乐消费、借款给他人等961万元;
其他支出49万元。
 
那他具体是怎么操作的?为什么长达1年之久都没有被发现?
 
2
  手握4个网银U盾,自由转账

 

本案中,山东泰安碧桂园开了两个银行账户,一个银行账户两个网银U盾,共有四个。
 
做过财务的都知道,为了防止贪污发生,公司的u盾一般是两个人拿着,一个负责制单,一个负责复核或管理之类的。
 
但是山东泰安碧桂园的 4个网银U盾,都是由出纳李某自己保管和使用。
 

 

根据判决书,两个账户都是其他同事去开的,至于两个账户的4个U盾为什么会全落在一个小出纳手里,碧桂园现在也查不清楚。
 
按照要求,出纳李某应该将其中的2个复核盾邮寄给泰安碧桂园项目财务,但是他没有邮寄,领导部门也并没有追问。
 
李某手握4个U盾,是怎么瞒天过海的?主要分以下三个阶段:
 
第一个阶段,2019年5月份之前。
 
李某发现使用这两个网银U盾通过“珠海碧优”公司的SAP企业管理系统向集团资金池申请资金,系统自动审批,没有金额限制,也不需要“珠海碧优”领导的审批。
 


第二个阶段,2019年5月份之后,资金划转的流程改了,刚才所说的资金划转流程来挪用资金行不通了。他又以付监管资金的名义发起资金划转。
 

 
第三个阶段,他发现“泰安市碧桂园”基本户里面没有钱了,已经无法挪用,他又开始打起了其他账户的主意。

 
据悉,李某因负责十余个碧桂园旗下项目公司的资金结算工作,总计117个账户,所以,他可以登入SAP企业管理系统,查看总部对其他子公司的付款流程,这个流程是其他子公司自己操作的,李某也能操作修改。
 

 

碧桂园上千万的公款被无端端的挪用了,竟然无人过问?
 
根据李某的描述,他的领导检查财务情况的时候,只看截图,他稍微P一下就过关了,后续也没有人提出异议。
 

 
 

  更讽刺的是,碧桂园最后在银行的提醒下,才反应过来。
 
  2020年4月30日,李某使用“泰安碧桂园”渤海银行账户向其个人账户转账63万元。
 
  因渤海银行有内部规定,对于大于50万的支出都会进行核实。
 5月6日,渤海银行就打电话给“泰安碧桂园”财务负责人核实,他们才发现这笔钱转向了李某的建行账户。
 

 

  李某见无法再隐瞒下去了,就向公司同事承认了其挪用公司4800余万元的事。在公司陪同下,到沂水县公安局城区派出所投案自首。
 
  最终,李某因职务侵占罪追究其刑事责任;其具有自首情节,自愿认罪认罚,判处有期徒刑十二年。
 
3
碧桂园财务监控漏洞  
网友评论亮了

 

  碧桂园有钱~
 

 
 

   碧桂园,财务内控堪忧~
 

 
 

从上述案例中可以看出,碧桂园财务存在以下漏洞:
 
1、银行U盾保管的内控漏洞;
2、资金收付审批管理的内控漏洞;
3、资金核对、对账的内控漏洞;
4、银行账户管理、收付款和信息系统的内控漏洞;

5、资金财务分析、岗位轮换、内审等等存在内控漏洞。 


对于企业来说,财务监管绝不能仅仅依靠员工个人遵纪守法,每个企业都应该有一套完整的内控体系,而碧桂园的财务漏洞,则暴露出对于内审的不重视,所以才造成了惨剧的发生。
 


 

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